Åtal om grovt penningtvättsbrott efter misstänkt nätbedrägeri

En norsk kvinna i vuxen ålder åtalas vid Ångermanlands tingsrätt, misstänkt för grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för pengar som enligt åtalet kommer från ett omfattande bedrägeri mot en privatperson.

Åklagaren: Konto användes för bedrägeripengar

Enligt stämningsansökan från Åklagarkammaren i Sundsvall ska kvinnan ha ställt sitt bankkonto till förfogande för fyra transaktioner om sammanlagt 398 113 kronor. Pengarna ska ha förts över från en man bosatt i Sverige som, enligt åtalet, utsatts för ett bedrägeri på totalt omkring 815 000 kronor.

Händelserna ska ha skett någon gång mellan den 25 maj 2023 och den 30 juni 2023 i Själevad i Örnsköldsviks kommun.

Misstänks ha hanterat och flyttat pengarna vidare

Efter att pengarna kommit in på kontot ska kvinnan, enligt åtalet, ha förfogat över beloppet genom olika transaktioner. Åklagaren menar att syftet med åtgärderna var att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig dem.

Åklagaren anser att brottet ska bedömas som grovt eftersom det rör ett betydande belopp. Enligt stämningsansökan ska kvinnan ha agerat med uppsåt.

Skadeståndskrav på nära 400 000 kronor

Målsäganden, mannen som uppges ha utsatts för bedrägeriet, kräver skadestånd av den åtalade kvinnan på 398 113 kronor. Kravet avser förmögenhetsskada till följd av brott. På beloppet begärs ränta enligt räntelagen från dagen för det misstänkta brottet till dess full betalning sker.

Bevisning utgörs av kontoutdrag och kommunikation

Åklagaren åberopar bland annat polisanmälan, promemorior och sammanställningar över transaktioner som visar när pengarna fördes över och hur de därefter hanterats. Kontoutdrag från både målsägandens och den misstänkta kvinnans bankkonton läggs fram för att styrka mottagandet av pengarna och de efterföljande transaktionerna.

Som bevisning ingår även konversationer mellan den misstänkta och en bank, liksom mejl- och chattkonversationer mellan målsäganden och den person som påstås ha lurat honom. Förhör från förundersökningen med målsäganden åberopas också för att visa det misstänkta förbrottet, alltså bedrägeriet.

Förhandling beräknas ta en timme

Huvudförhandlingen i målet beräknas ta cirka en timme, enligt stämningsansökan. Den åtalade kvinnan har begärt offentlig försvarare, men slutligt besked om vem som utses som försvarare ska lämnas senare. Målet handläggs vid Ångermanlands tingsrätt.